Búsqueda en bases de datos de sanciones y cumplimiento
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Datos del Offshore Leaks Database del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), bajo la Open Database License (ODbL).
Esta herramienta de cumplimiento consulta bases de datos internacionales de sanciones y el directorio de funcionarios públicos de la República Dominicana para identificar si una persona o empresa aparece en alguna lista restrictiva o sancionatoria, o si ocupa un cargo público. Al enviar el formulario:
Cada fuente presenta sus resultados en su propia sección, junto con detalles relevantes como números de identificación, nacionalidades, programas de sanciones y cargos públicos. Un indicador verde significa que no se encontraron coincidencias, mientras que un indicador rojo muestra la cantidad de posibles coincidencias que requieren revisión adicional.
Algunas fuentes se consultan en línea en tiempo real; otras se consultan desde una copia local que se actualiza periódicamente. A continuación se indica el modo de cada fuente, la fecha de la versión consultada y la última vez que se verificó.