Información Educativa sobre PLAFT/PADM
Explore nuestros recursos educativos para comprender los fundamentos del cumplimiento normativo, los procesos de debida diligencia y las metodologías de evaluación de riesgo en el contexto de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Conozca los fundamentos del cumplimiento PLAFT/PADM, el rol de los sujetos obligados, y los principios esenciales de la debida diligencia. Comprenda el marco normativo local e internacional que rige estas obligaciones.
Leer másAprenda cómo se diseña y construye una matriz de riesgo efectiva. Explore los criterios de evaluación, las ponderaciones por industria, y los umbrales que definen los niveles de riesgo según las mejores prácticas internacionales.
Leer másTérminos y definiciones esenciales sobre Debida Diligencia, LA/FT y PADM. Una referencia rápida para comprender el vocabulario clave del cumplimiento normativo.
Consultar glosarioAnalice casos prácticos de cumplimiento y debida diligencia basados en situaciones reales. Desarrolle su criterio profesional a través del análisis de escenarios concretos.
Ver casosPractique asumiendo diferentes roles en el proceso de cumplimiento. Experimente las responsabilidades y decisiones desde la perspectiva de cada actor involucrado.
Iniciar simulación25 escenarios para ejercitar el pensamiento crítico en cumplimiento. Enfrente situaciones desafiantes y tome decisiones fundamentadas en el marco normativo.
Practicar escenariosEvalúe sus conocimientos con 10 preguntas aleatorias de un banco de 100 preguntas sobre cumplimiento, debida diligencia y prevención PLAFT/PADM.
Tomar examenNovedades sobre las actualizaciones 2026 de los lineamientos de Debida Diligencia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Recurso externo en Xperto Academy.
Visitar sitio externo